El crimen organizado está aprovechando lagunas en la regulación internacional para movilizar miles de millones de dólares en ganancias ilícitas mediante criptomonedas, advirtió el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su más reciente informe sobre activos virtuales y finanzas ilícitas.
El organismo, con sede en París, señaló que la delincuencia vinculada a las criptomonedas se ha vuelto más compleja e interconectada durante el último año, lo que dificulta la detección y el combate al lavado de dinero.
El GAFI advirtió que autoridades regulatorias, instituciones financieras y empresas del sector de los activos virtuales enfrentan retos permanentes para identificar y frenar los flujos de recursos provenientes de redes de fraude, estafas e inversiones ilícitas. El organismo atribuyó parte del problema a las diferencias en la regulación entre países, situación que es aprovechada por organizaciones criminales para mover recursos con mayor facilidad.
Aunque el informe reporta avances en la adopción de sus recomendaciones internacionales, el cumplimiento aún es limitado. Al cierre de abril de 2026, solo 51 de las 149 jurisdicciones evaluadas, equivalentes al 34%, cumplían en gran medida con los estándares del GAFI para la regulación de criptomonedas, frente al 29% registrado un año antes, lo que evidencia que persisten importantes desafíos para fortalecer la supervisión global de los activos virtuales.